Juan Sanz García
Experiencia Profesional: 2020- ACTUALIDAD Oficina de Localización de Activos Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (CGPJ) 2019 - 2020 Centro Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado Secretaría Estado de Seguridad (S.E.S) 2017 - 2019 Oficina de Localización de Activos Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (CGPJ) 2013 - 2017 Grupo VII - Unidad Drogas y Crimen Organizado – Blanqueo de Capitales Brigada Provincial Policía Judicial Madrid (J.S.P. Madrid) 2011 - 2013 Unidad Territorial Inteligencia Criminal Madrid (U.T.I) Brigada Provincial Policía Judicial Madrid (J.S.P. Madrid) 2009 - 2011 Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C) Brigada Provincial Seguridad Ciudadana (J.S.P. Madrid) 2006 - 2009 Comisaría Distrito Moratalaz - Radiopatrullas Jefatura Superior Policía Madrid 2005 - 2006 Comisaría Local Torremolinos-Benalmádena EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2014 Experto Universitario “Análisis de la Conducta Criminal” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 2014 Técnico Superior Universitario “Pericia Judicial” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 2013 Técnico Superior Universitario “Gestión de Riesgos y Protección Civil” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 2013 Experto Universitario “Escenarios Criminales” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 2012 Técnico Superior Universitario “Dirección y Gestión Policial” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 2012 Experto Universitario “Policía Judicial” Universidad a Distancia de Madrid UDIMA 1997 - 2002 Licenciado Derecho Universidad Complutense Madrid UCM CURSOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 2022 Curso Investigación de los Delitos de Corrupción (División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP) 2021 Curso El Euro: Elementos de Seguridad y Protección Legal (Escuela Formación Banco de España BDE) 2020 Curso Especialización en Policía Judicial (Ministerio de Justicia - Centro de Estudios Jurídicos CEJ) 2019 Curso Violencia de Género (Escuela Iberoamericana de Policía IBERPOL) 2017 Curso Extensión Universitario “Crimen Organizado Origen Sudamericano” (Universidad Nacional Educación a Distancia - UNED) 2016 Curso sobre Blanqueo de Capitales (División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP) 2014 Curso Conducción de seguridad (División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP) COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL 2024 Curso Internacional Falsificación de Moneda – Buenos Aires (Argentina) (Brigada Investigación Banco de España) 2021 “La utilización de contenedores en el crimen organizado: narcotráfico, contrabando y lavado de activos – aspectos técnicos y jurídicos” (Gendarmería Nacional de Argentina GNA – AMERIPOL) 2021 Peace Operations Specialized Training Certificate in Police Studies (Certificado de Capacitación Especializada en Operaciones de Paz sobre Estudios en el Área Policial) (Peace Operations Training Institute POTI* of EE. UU) *Institución con reconocimiento del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de ONU – Documento A/72/19 de ONU. Párrafos 404 y 406 2021 Curso Cooperación Policial Internacional (Sindicato Policía CEP) 2021 Jornadas Programa EUROPOL - EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) (División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP) 2020 Curso Internacional CEPOL 11/2020 Asset Recovery - Recuperación Activos (Escuela Europea de Policía de Europol - CEPOL) Premios y Distinciones ▪ Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2023) ▪ Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2016) ▪ Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2011) Docencia Impartida ▪ Participación Curso Internacional Falsificación de Moneda (Brigada Investigación Banco de España) 2024 ▪ Participación Curso de Delincuencia Económica, Blanqueo de Capitales, y Fraude (DFP Policía Nacional) 2024 ▪ Participación Curso de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (DFP Policía Nacional) 2023 ▪ Participación Curso de Investigación de Delitos de Corrupción (DFP Policía Nacional) 2023 ▪ Participación Curso de Delincuencia Económica (DFP Policía Nacional) 2022 Publicaciones ▪ Artículo titulado “Actuaciones Policiales ante Violencia Doméstica y de Género”, incluido como anexo al curso de formación “Relación Policía Ciudadano”, desarrollado por el centro de investigación y docencia “Campus Internacional de Prácticas Universitarias LUCÍA BOTÍN” (2013). Jornadas VI Congreso Internacional Desafíos Seguridad Global, Instituto Internacional Seguridad Global INISEG (2022) ▪ Jornada “Aplicación Registro Policial REGPOL”, División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP (2019) ▪ Jornada “Localización Activos”, División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP (2015) ▪ Jornada “Plan Prevención Antiterrorista”, División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP (2007) Conferencias Conferencia “Técnicas de Investigación del Fraude Fiscal”, Oficina Nacional Investigación Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (2021) ▪ Conferencia “Órgano Central de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado”, OCPCGN (2019) ▪ Conferencia “Base de datos de información empresarial AXESOR”, Comisaría General Policía Judicial CGPJ-DGP (2019) ▪ Conferencia “Inspecciones Oculares”, División Formación y Perfeccionamiento DFP-DGP (2009)